Против банка "Леуми" и его сотрудников будут представлены обвинения

Отдел прокуратуры Тель-авивского округа по вопросам финансов и налогов сообщил адвокатам банка "Леуми" о решении в ближайшие дни представить обвинительные заключения против руководителей банка, являющихся соучастниками мошенничества инвестиционных консультантов банка "Леуми".

Несмотря на это сообщение, в прокуратуре еще не приняли окончательного решения по поводу того, будет ли выдвинуто обвинение против всех соучастников данного правонарушения, в том числе против бывшего генерального директора фондов "Псагот офек" Габи Ревид и ее бывшего заместителя Дани Зильберга и других, или же прокуратура ограничится лишь несколькими из фигурантов.

Как отмечает информационное агентство NRG-Maariv, прокуратура уже сообщала о намерении вынести обвинение против банка и лично Ревид и Зильберга. Администрация банка в течение нескольких месяцев пыталась достичь соглашения с прокуратурой и ограничиться штрафами, однако сделки добиться не удалось.

В ходе расследования было выяснено, что Ревид и Зильберг оказывали личные услуги консультантам банка по инвестициям, чтобы администрация банка оказывала преимущество их фонду перед остальными. Власти полагают, что банк действовал в нарушении закона о фондах.

Однако адвокат Далия Таль, представляющая интересы банка, считает, что в этом деле нет оснований для представления обвинительных заключений, поскольку руководство банка действовало в соответствии с инструкциями, действовавшими на тот момент. Представители банка "Леуми" также указали в своей реакции на решения прокуратуры, что считают обвинения безосновательными.