Разрешено к публикации: арестован сотрудник банка UBS со списком израильских клиентов

Окружной суд Хайфы разрешил к публикации информацию о ходе расследования, проводимого налоговым управлением Израиля против израильтян, держащих незадекларированные счета в различных щвейцарских банках.

Пресс-служба управления сообщила, что на текущий момент в рамках дела арестованы 14 граждан Израиля, среди которых – высокопоставленный сотрудник швейцарского банка UBS, аудитор крупной сети иностранных медицинских клиник, бывшие владельцы сети клиник по лечению импотенции "Клиника Он".

Согласно коммюнике для прессы, 26 июня 2014 года следователи налогового управления арестовали в Тель-Авиве гражданина Израиля, являющегося высокопоставленным консультантом по инвестициям в швейцарском банке UBS.

Арестованный прибыл в Израиль для встречи с клиентами, не желавшими контактировать с банком по телефону, по почте или по интернету, чтобы о них не стало известно налоговому управлению.

Арест был произведен по окончании встречи с одним из клиентов в тель-авивском отеле в присутствии одного из менеджеров банка. Вместе с ним были задержаны и остальные участники встречи. После ареста в номере консультанта был произведен обыск, в ходе которого был обнаружен список с сотнями имен граждан Израиля, имеющих незадекларированные счета в банке UBS.

Обыски были также проведены в офисе израильского представительства банка и в других местах. В частности, в ходе обыска в домах владельцев сети восточноевропейских медицинских клиник были обнаружены 500 тысяч долларов наличными.

10 человек после задержания и допроса были освобождены под залог. Среди них – владелец адвокатской фирмы из Тель-Авива, два частных предпринимателя из поселка Цорен, две жительницы Тель-Авива, жительница Сде-Яаков и житель Герцлии. На счету каждого из них в банке UBS находились суммы от 500 тысяч евро до нескольких миллионов евро. Еще один частный предприниматель имел счета не только в банке UBS, но и в банке Barclay's. В общей сложности он укрыл от налогового управления доходы на сумму в 2,5 миллиона долларов.

По оценке налогового управления, фигурирующие в попавшем в руки следователей списке лица владеют незадекларированными счетами на сотни миллионов евро.

Решение по поводу публикации имен будет принято позднее.