Полицейские арестовали мошенника, скрывшего от налогов десятки миллионов

Полицейские провели масштабную операцию по задержанию подозреваемых в причастности к уклонению от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах. В операции участвовали 300 сотрудников полиции и Налогового управления.

В результате операции были задержаны 7 человек, еще 32 допрошены полицейскими, сообщает пресс-служба полиции.

Главным подозреваемым является 29-летний житель Ехуда. По мнению полицейских, он заработал огромное состояние, занимаясь отмыванием денег, созданием фиктивных счетов и подставных компаний, предоставлением ссуд на "сером рынке", а также скрывая доходы от налогов.

Задержанному принадлежат как легальные компании, работающие в сфере кабельного телевидения, так и фиктивные фирмы, созданные для выдачи счетов. На "сером рынке" подозреваемый действовал с особой жесткостью, оказывая давление на должников через криминальные группировки. Несколько раз должники были вынуждены передавать ему свой бизнес, чтобы покрыть полученные ссуды.

Полицейские подозревают, что ему удалось выручить несколько десятков миллионов шекелей в результате своей деятельности.