Бывший банковский аналитик обвинен в использовании инсайдерской информации для обогащения

Государственная прокуратура представила в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против Шая Липмана, бывшего аналитика инвестиционного банка Value Base, которому вменяется использование инсайдерской информации для незаконного обогащения, нарушение закона о ценных бумагах, мошенничество и злоупотребление служебными полномочиями, а также правонарушения, связанные с незаконной легализацией средств.

В соответствии с обвинительным заключением, в рамках своей работы Липман анализировал деятельность крупнейших компаний, действующих в сфере недвижимости, и публиковал аналитические материалы о них. Он также консультировал и сопровождал сделки некоторых крупных компаний. Все это давало ему доступ к секретной и конфиденциальной коммерческое информации о компаниях.

Пользуясь инсайдерской информацией, Шай Липман в нарушение правил инвестиционного банка Value Base и в нарушение закона торговал ценными бумагами этих компаний, и его руководители не знали об этом. Установлено 12 случаев, когда Липман покупал ценные бумаги компаний, данные которых он обрабатывал для отчета, прежде чем публиковать положительный отчет о них. После того, как после публикации аналитических материалов цены на акции росли, Липман продавал их.

Чтобы скрыть незаконную деятельность, указано в обвинительном заключении, Шай Липман проводил сделки, используя банковский счет своих родителей. Таким образом, ему удалось получить прибыль в размере около 400 тысяч шекелей, а объем его торговой деятельности составил около трех миллионов шекелей.

Дело расследовал следственный отдел Управления по ценным бумагам.