Полиция заморозила 5 миллионов шекелей Аркадия Гайдамака

Израильская полиция заморозила 5 миллионов шекелей, принадлежащих предпринимателю Аркадию Гайдамаку. В среду полиция второй раз за текущую неделю допросила миллиардера по подозрению в причастности к отмыванию денег посредством счетов в банке "Апоалим".

В рамках полицейского расследования крупного мошенничества, связанного с отмыванием денег за границей при помощи счетов, в банке "Апоалим", полиция заморозила 200 банковских счетов в 545 филиале банка, расположенном на улице Аяркон в Тель-Авиве.

Расследование было инициировано полицейским отделом по раскрытию международных преступлений около восьми месяцев назад, руководит следственной группой бригадный генерал полиции Амихай Шай. По подозрениям полиции, группой лиц были легитимизированы средства на общую сумму порядка 500 миллионов долларов.

По данному делу проходят несколько крупных клиентов банка "Апоалим", а также высокопоставленные сотрудники банка.