Мошенник, обманывавший репатриантов, проведет в тюрьме 11 лет и лишится квартир на Украине
Окружной суд Тель-Авива приговорил к 11 годам и двум месяцам тюремного заключения Дмитрия Малкиэля. Суд также распорядился конфисковать у подсудимого три принадлежащие ему квартиры на Украине, и выплатить пострадавшим компенсацию в размере 1,5 млн шекелей. Он также будет обязан заплатить штраф в размере 250 тысяч шекелей.
По данным следствия, с помощью мошенничества Дмитрию Малкиэлю удалось получить 2.712.262 шекеля.
Как следует из обвинительного заключения, мошенник, находясь на Украине, публиковал в израильских русскоязычных газетах объявление о предоставлении банковских ссуд гражданам. На телефонные звонки граждан отвечали нанятые им в Израиле "телефонисты", задача которых сводилась к тому, чтобы связать их с "представителем банка". При этом израильские телефонисты, работавшие на дому, не знали о том, что дальнейший международный разговор происходит за их счет, и впоследствии получили многотысячные счета за телефон.
Обращавшимся за ссудой гражданам, мошенник сообщал, что их просьба была одобрена банком и они должны оплатить "страховку", а также заплатить ему комиссионные. После оплаты "страховочного взноса", клиенты, обнаружив, что ссуда так и не зашла на их счет, обращались к мошеннику с требованием вернуть "комиссионные" и "страховку". Мошенник сообщал, что деньги переведены, но допущена ошибка - например, вместо 2.000 шекелей переведены 20.000 шекелей (клиент мог проверить и убедиться, что на его счет действительно переведена такая сумма, но, на самом деле, речь шла о неподтвержденном чеке, деньги с которого еще не сошли); "представитель банка" просил вернуть разницу и сообщал, где "получатель ссуды" встретится с "представителем банка"; в качестве таких "представителей" нанимались одноразовые помощники с автомобилями, которым сообщалось, где и у кого забрать деньги, где и кому их передать, за одноразовую работу такой помощник получал небольшое вознаграждение. Сам "босс" преступной группировки при этом в течение последних лет находился на Украине.
В материалах следствия подчеркивается, что Дмитрий Малкиэль обманывал не только "получателей ссуд", но и нанятых в Израиле "сотрудников фирмы".
Дмитрий Малкиэль также обвиняется в незаконном доступе к чужим компьютерам. В материалах следствия говорится, что с помощью вируса-"трояна" он получал доступ к чужим банковским счетам, через которые проводил свои финансовые операции.
Шесть лет назад Малкиэль был осужден в Израиле за мошенничество, но не отбыл наказания, поскольку сумел скрыться из страны, воспользовавшись фальшивыми документами. В апреле 2012 года он был задержан на Украине и был экстрадирован в Израиль.