США выдали Израилю организатора финансовой "пирамиды"
В четверг, 28-го апреля, власти США экстрадировали в Израиль 31-летнего жителя Бней-Брака Моше Зусмана, ультраортодоксального бизнесмена, подозреваемого в хищении 50 миллионов шекелей при помощи так называемой "пирамиды Понзи".
Зусман, представлявшийся крупным брокером и обещавший клиентам большие прибыли, сбежал в Лондон в ноябре 2009 года. Жертвами мошенника стали несколько сотен ультраортодоксальных семей в Израиле и в диаспоре.
Для мошенничества Зусман воспользовался принадлежностью к уважаемой ультраортодоксальной семье, держащей аптеку в Бней-Браке. Мошенник представлялся брокером компании Easy Forex и предлагал клиентам вложить деньги под гарантированные 25% годовых.
Зусман создал фальшивый интернет-сайт Easy Forex, при помощи которого обманывал клиентов, показывая им несуществующие сделки.
Следует отметить, что многие жертвы мошенничества Зусмана решили не подавать жалобу в полицию, поскольку вкладывали в его "пирамиду" средства, укрытые от налогового управления.
С начала глобального финансового кризиса в Израиле развалились несколько подобных финансовых пирамид, действовавших по той же системе, что и пирамида американского еврея Бернарда Мэдоффа, однако в меньших масштабах.
Так, в июле 2009 года был объявлен в розыск 41-летний ультрарелигиозный репатриант из Франции Шарль Уриэль Амар, создатель "пирамиды", гарантировавший клиентам 5% месячного дохода и выманивший таким образом у вкладчиков 80 миллионов шекелей.
Амар искал клиентов среди ультраортодоксов и религиозных сионистов. В общей сложности его жертвами стали от 400 до 500 человек, включая многие семьи переселенцев из Гуш-Катифа, вверивших ему полученные от государства компенсации.
В том же месяце стало известно о крахе еще одной "пирамиды" в ультраортодоксальном секторе. Жертвами мошенничества стали Несколько тысяч ультрарелигиозных семей, доверивших свои деньги инвестиционной компании "Хомеш бе-Алия", принадлежащей Ашеру Шафрановичу.
Шафранович, выходец из ультраортодоксальной общины гурских хасидов, около пяти лет работал в Бней Браке, собирая деньги у инвесторов и обещая им 5-6% прибыли в квартал, то есть до 24% годовых. Шафранович обманул вкладчиков не менее чем на 50 миллионов шекелей.
В марте 2009 года стало известно о крахе "пирамиды Понзи" организованной менялой из Восточного Иерусалим Али Алькурдом. Меняла, обещавший вкладчикам до 26% годовых, сбежал в конце января вместе с деньгами нескольких тысяч жителей Восточного Иерусалима и Палестинской автономии, включая бизнесменов, представителей ФАТХа и ХАМАСа, а также значительного числа духовных лидеров различных течений ислама.
"Финансовая пирамида" действовала в течение семи лет. Согласно частичным данным, убытки инвесторов составили не менее 100 миллионов шекелей, однако реальная сумма, судя по всему, значительно больше, поскольку многие инвесторы предпочитают умалчивать о своих убытках, чтобы не быть обвиненными в нарушении законов ислама.
Клиенты приходили к Алькурду по рекомендации родных или близких друзей, и старались сохранить новый источник доходов в тайне. Сам меняла рассказывал, что может оплачивать столь высокие проценты благодаря связям с израильскими компаниями, у которых он закупает крупные партии товаров с большой скидкой, и продает с хорошей прибылью.
В январе 2009 года следователи Управления рынком ценных бумаг арестовали по подозрению в создании финансовой "пирамиды" израильского бизнесмена Илана Моргана. Как и в других аналогичных случаях, компания Моргана работала в основном с ультраортодоксальным сектором, обещая вкладчикам в размере 3% в месяц или 36% годовых. Кроме того, вкладчикам сообщалось, что часть прибылей компании идет на пожертвования йешивам и помощь бедным семьям. По оценкам следователей, Морган нанес вкладчикам ущерб на миллионы шекелей.