У владельца IDB Нохи Данкнера отобрали загранпаспорт в связи с подозрениями в мошенничестве

Следователи управления по контролю над рынком ценных бумаг допросили во вторник, 27 ноября, одного из самых влиятельных израильских бизнесменов, владельца холдинга IDB Нохи Данкнера.

Данкнер был допрошен в связи с подозрениями в биржевом мошенничестве, после чего отпущен под залог в размере 5 миллионов шекелей. Суд запретил ему покидать территорию Израиля до дальнейшего распоряжения, обязав сдать загранпаспорт.

Израильские СМИ сообщают, что Данкнер подозревается в мошенничестве с ценными бумагами, нарушении требований отчетности, получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, нарушении корпоративной этики и отмывании капитала.

Помимо Данкнера, в материалах следствия фигурирует имя биржевого трейдера Йегуды Шелега. Имя еще одного подследственного запрещено к публикации.

По данным следствия, Данкнер финансировал сам и привлек других лиц к процессу манипулирования котировками акций принадлежащего ему холдинга IDB в рамках эмиссии акций холдинга на сумму в 342 миллиона шекелей.

Следует отметить, что холдинг IDB находится в затруднительном финансовом положении в связи с нехваткой ликвидных средств для погашения долговых обязательств перед банками и держателями облигаций.