Рико Ширази и еще 23 человека подозреваются в мошенничестве с налогами

Сотрудники полиции задержали криминального авторитета Рико Ширази и еще 23 человек по подозрению в причастности к мошенничеству с налогами в крупном размере, сообщила в среду, 26 октября, радиостанция "Коль Исраэль".

Согласно имеющимся подозрениям, задержанные брали под свой контроль фирмы, подавали в Налоговое управления ложные сведения о расходах и получали возврат НДС. Предположительно, таким образом им удалось получить от государства несколько миллионов шекелей.

Помимо мошенничества с налогами, задержанных подозревают в отмывании денег через легальные компании.

Арестам предшествовало тайное расследование, проводившееся совместно инспекторами Налогового управления и сотрудниками Отдела полиции по борьба с экономическими преступлениями. Сегодня следствие перешло в открытую стадию, и подозреваемых задержали.

Завтра следователи попросят суд продлить арест подозреваемых.