Прокуратура обвинила Рико Ширази в угрозах и отмывании денег

23 ноября прокуратура и Налоговое управление предъявили обвинения криминальному авторитету Рико Ширази. Его обвиняют в угрозах, шантаже, отмывании денег, преступном сговоре и подаче фальшивых финансовых отчетов.

Помимо этого, в обвинительном заключении приводятся слова Рико Ширази, открыто угрожавшему расправой государственному свидетелю и его семье, отмечает "Гаарец".

По версии обвинения, Ширази предоставлял ссуды под высокий процент. Полученные деньги он отмывал через подставную компанию, уклоняясь от уплаты налогов. В частности, должники получали фальшивые квитанции о платежах, переведенных Ширази, и подавали отчеты в Налоговое управление, представляя эти платежи как расходы.

Если должники не могли вернуть деньги в срок, то Ширази отбирал у них разное имущество, в том числе, дорогие автомобили.

Адвокаты Ширази утверждают, что их клиент не совершал ничего предосудительного и не нарушал закон, сообщила радиостанция "Коль Исраэль".