Супруги и их дети подозреваются в уклонении от уплаты налогов на 10 миллионов

Полицейские арестовали супружескую пару и троих их детей по подозрению в уклонении от уплаты налогов на сумму 10 миллионов шекелей. Согласно имеющимся подозрениям, задержанные продавали иностранным рабочим карточки для звонков по телефону-автомату и азиатские продукты питания, не подавая налоговых деклараций.

Налоговое управление получило оперативную информацию о том, что Давид и Эвелин Фридман, а также трое их детей занимаются бизнесом, не платя налоги, и продают карточки и продукты питания иностранным рабочим, в основном, в районе Центральной автобусной станции в Тель-Авиве, передает агентство Ynet.

В ходе тайного расследования, проведенного Налоговым управлением, было обнаружено, что семья заказывает у разных поставщиков товары на миллионы шекелей, при этом скрывая от партнеров свои настоящие имена. Обыскав дом подозреваемых, правоохранительные органы обнаружили сотни документов, свидетельствующих против них, а также нашли сотни тысяч шекелей наличными и сумму, эквивалентную миллиону долларов в иностранных валютах, и множество драгоценностей.

Налоговое управление подозревает, что Эвелин Фридман, занимающаяся оказанием финансовых услуг иностранным рабочим, например, организацией перевода денег за границу, могла не платить налоги и с этих доходов.