Израиль экстрадировал в Германию одного из подозреваемых в крупном мошенничестве
В пятницу, 22 октября, власти Израиля экстрадировали в Германию Кевина Чертока – гражданина ФРГ, постоянно проживавшего в Израиле, которой германские власти обвиняют в крупном мошенничестве и причастности к деятельности преступной группы.
Черток был задержан по запросу властей ФРГ около пяти месяцев назад.
Его подозревают в обмане инвесторов, которым предоставлялась фиктивная информация с обещанием большой и быстрой прибыли. По данным следствия, мошенникам удалось преступным путем получить не менее 6 миллионов евро.
11 августа полиция Израиля сообщала о задержании трех жителей Тель-Авива по подозрению в мошеннической торговле бинарными опционами, обмане граждан Германии, а также в отмывании денег в Израиле. В сообщении пресс-службы правоохранительных органов говорилось, что скрытая часть расследования была начата в связи с подозрением, что несколько граждан центра страны создали в Германии компанию, предлагающую потенциальным клиентам надежное вложение денег, утверждая, что речь идет о "надежном, прибыльном вложении, исключающем риск потери". По данным расследования, мошенники присваивали себе полученные от клиентов деньги, никуда не вкладывая их, а затем переводили эти суммы в Израиль для сокрытия. Подозреваемые были арестованы. В их домах были проведены обыски, их имущество на сумму более 50 миллионов шекелей, включая, банковские счета, машины и недвижимость, были арестованы. В расследовании вместе с центральным отделением полиции Тель-Авивского округа принимали участие сотрудники Управления по борьбе с отмыванием денег, Налогового управления, киберподразделение прокуратуры.
20 октября сообщалось, что по просьбе правоохранительных органов Германии израильская полиция допросила 15 человек, подозреваемых в мошенничестве. Четверо из допрошенных задержаны, полиция обратится в суд с просьбой о продлении срока их задержания. Согласно материалам следствия, задержанные создавали в Израиле и других странах колл-центры, откуда обзванивали граждан Германии, убеждая их инвестировать средства в акции, криптовалюту, товары и т.д. Они присваивали деньги, не давая ничего взамен. Недавно германская следственная группа прибыла в Израиль, чтобы принять участие в расследовании, проводившемся тайно. Утром 20 октября были проведены открытые следственные мероприятия. В частности, полиция провела обыск в расположенном в Петах-Тикве офисе, который, согласно подозрениям, был центром деятельности преступной группировки. Изъяты компьютеры и мобильные телефоны.
