Лидеры преступного клана Домрани арестованы за налоговые махинации

В понедельник, 21-го февраля, в ходе спецоперации крупные силы полиции задержали 35 человек, подозреваемых в рэкете, шантаже, налоговых махинациях и мошенничестве в особо крупных размерах.

Среди арестованных лидеры одной из крупнейших преступных группировок юга Израиля, клана Домрани. Следователи полиции представили суду достаточно материалов для продления ареста 20 задержанных, остальные были освобождены после допроса. Полиция также арестовала 20 автомобилей класса люкс, принадлежавших арестованным.

Сам Шалом Домрани находится под арестом по подозрению в шантаже бизнесмена из Ашкелона.

Следует отметить, что хотя аресты производили сотрудники полиции, за ними стоял отдел расследований Налогового управления. В рамках специальной операции Налоговое управление направило на расследование махинаций клана около 150 следователей, аудиторов, юристов и экономистов.

Согласно первичным оценкам, арестованные получили от различных фирм фиктивные квитанции на сумму более, чем в миллиард шекелей, что позволило им получить от государства незаконный возврат НДС на 160 миллионов шекелей.

Израильские экономические обозреватели и адвокаты арестованных уверены, что следственным органам удалось завербовать "крота", который, не исключено, готов стать государственным свидетелем в обмен на смягчение или снятие обвинения.

Эта уверенность основана на скорости, с которой Налоговому управлению и полиции удалось вычислить фиктивные счета, подставные компании и пути отмывания денег.

Отметим, что начальник следственного отдела Налогового управления Давид Ваануну был недавно арестован по подозрению в получении взяток в обмен на закрытие дел.