Разрешено к публикации: бизнесмен Орен Куби подозревается в мошенничестве
время публикации: 21 октября 2020 г., 17:09 | последнее обновление: 21 октября 2020 г., 17:09
В среду, 21 октября, была разрешена к публикации информация о том, что на прошлой неделе полиция задержала бизнесмена Орена Куби.
Он подозревается в мошенничестве и отмывании денег на десятки миллионы шекелей.
Согласно обвинительному заключению, после того, как Куби был объявлен банкротом, он через подставных лиц открыл несколько компаний по недвижимости и записал их на подставных лиц, чтобы обмануть кредиторов.
Ему инкриминируются фиктивные записи, сокрытие доходов , налоговые преступления и другие правонарушения.
