Арестованы члены ОПГ, занимавшейся захватом компаний и мошенничеством с налогами

Сотрудники полиции и сыщики Налогового управления арестовали в понедельник несколько десятков человек, подозреваемых в причастности к деятельности крупномасштабной преступной сети, занимавшейся отмыванием денег, рэкетом, рейдерским захватом коммерческих организаций и мошенничеством с налогами. Об этом сообщает интернет-издание NRG-"Maariv".

Расследование против данной организованной группировки длилось несколько месяцев. Оно было возбуждено на основании собранной налоговой полиции Тель-Авива и полицейским отделом по борьбе с финансовыми преступлениями информации о распространении фиктивных налоговых квитанций на общую сумму в сотни миллионов шекелей.

Подозреваемые, по мнению следователей, создали преступную сеть, целью которой было получение контроля над попавшими в сложную финансовую ситуацию компаниями. Преступники прибегали к насилию, вымогательству и подлогу. За преступной группировкой стоял один из мощных израильских криминальных кланов.

По данным следствия, преступники создавали фиктивные компании на подставных лиц, выписывали поддельные квитанции на сумму около миллиарда шекелей, и перехватывали контроль над предприятиями, попавшими в затруднительную ситуацию.

Преступники обращались к владельцам интересующих их фирм и предлагали им кредит от подставной компании, при этом кредит оформлялся как плата за товары или услуги, которые на самом деле не были предоставлены. Фиктивные счета, предоставляемые в налоговые структуры, выписывались на значительно большие суммы, чем сумма кредита, что позволяло преступникам укрывать от налогов значительные средства.

В случае, если предприниматель не мог выплатить ссуду, преступники получали его фирму, его банковский счет и все финансовые документы, что позволяло вовлекать "в дело" все новые и новые компании.