Владельцы обменников подозреваются в отмывании сотен миллионов шекелей

В рамках борьбы с экономической преступностью сотрудники национального подразделения экономической инспекции при "Лахав" 433 задержали в среду утром четверых подозреваемых в совершении преступлений, связанных с мошенничеством и отмыванием денег на сумму в сотни миллионов шекелей.

Подозреваемые руководили пунктами обмена валюты: в ходе операции полиция провела обыски в домах и бизнесах в Кафр-Касеме, а также проверки в ряде обменников. В операции принимали участие сотрудники полиции Центрального округа, пограничная полиция МАГАВ, кинологи и другие сотрудники служб безопасности.

В ходе операции были изъяты крупные суммы денег наличными, автомобили, были арестованы банковские счета, изъята различная валюта. Сообщается, что полиция изъяла более пяти миллионов шекелей наличными, чеки, более десяти с половиной тысяч долларов, 300 евро и 400 фунтов стерлингов. Были также изъяты 25 унций золота и автомобили на сумму около 730 тысяч шекелей.

В ходе расследования будет выяснено происхождение имущества, по результатам расследования все изъятое имущество или его часть может быть конфисковано.