Четыре бизнесмена задержаны по подозрению в отмывании 60 миллионов шекелей

Во вторник, 20 мая, была разрешена к публикации информация о том, что отдел полиции по борьбе с организованной преступностью задержал двух владельцев крупной строительной кампании и двух подрядчиков, подозреваемых в отмывании десятков миллионов шекелей и переводе их преступной группировке, возглавляемой криминальным авторитетом Ицхаком Абарджилем, сообщила полиция.

Согласно информации, разрешенной к публикации во вторник, 20 мая, для отмывания денег использовался строительный проект в Эйлате, а общая сумма составляет примерно 60 миллионов шекелей.

Полиция подозревает, что два бизнесмена через подрядчиков переводили, начиная с 2007 года, деньги клану Абарджиля.

19 мая полиция провела обыски в офисах компании в Иерусалиме, а затем задержала двоих подозреваемых. Задержан также Ицхак Абарджиль, и срок его содержания под стражей продлен до 26 мая.

Напомним, что в марте 2014 года окружной суд Иерусалима отклонил просьбу Ицхака Абарджиля отправить его обратно в американскую тюрьму.

В феврале криминальный авторитет обратился в суд с просьбой позволить ему вернуться в США для отбывания оставшегося срока. Абарджиль утверждал, что он согласился вернуться в Израиль только после того, как ему пообещали, что в израильской тюрьме ему будут созданы такие же условия, как в американской. Но вместо этого его поместили в камеру-одиночку под усиленную охрану.

В решении судьи Йорама Ноама говорится, что Абарджиль сам настаивал на возвращении в Израиль, тем самым лишившись возможности отбывать наказание на территории США.

Ицхак Абарджиль в конце января был доставлен в Израиль из США, где он отсидел часть срока. Он был помещен в тюрьму "Нафха", расположенную возле Мицпе-Рамон в Негеве. Ему осталось отсидеть 4,5 года.