Полиция: в Израиле активно действует французская мафия

Представители полицейского отдела международных расследований сумели выявить в израильских банках счета, используемые организованной преступной группировкой из Франции; объем вкладов на этих счетах достигает 100 миллионов шекелей.

Как сообщает в понедельник, 1 ноября, агентство Ynet, израильские полицейские работают в тесном сотрудничестве со своими французскими коллегами, которым удалось арестовать нескольких подозреваемых в отмывании денег в израильских банках.

Расследование было инициировано после получения запроса из Франции: правоохранительные органы Франции, занимающиеся борьбой с организованной преступностью, выяснили, что преступники держат свои средства в израильских банках.

Выявленные счета были заморожены, находящиеся на них средства были арестованы. Полиция занимается поиском дополнительных счетов, принадлежащих французской ОПГ. Отмечается, что в числе подозреваемых в отмывании средств - как израильские, так и французские граждане.

Для легализации преступного капитала использовались частные и коммерческие счета, открытые в банках разных стран, включая Израиль. После того, как следователи добыли достаточно доказательств преступной деятельности, расследование было переведено из скрытой фазы в активную.

Радиостанция "Коль Исраэль" уточняет, что были арестованы счета супружеской пары из Франции, Мориса и Стефани Сакун, сами супруги были задержаны. Полиция готовит конфискацию 94 миллионов шекелей, находящихся на счетах супругов, аргументируя это решение тем, что речь идет о попытке легализации преступныз средств.