Задержаны восемь подозреваемых в крупном мошенничестве с криптовалютами
время публикации: 18 ноября 2021 г., 07:54 | последнее обновление: 18 ноября 2021 г., 08:31
Следователи подразделения полиции "Лахав 433" и подразделения налогового управления "Яхалом" провели операцию по задержанию 8 подозреваемых в мошенничестве с криптовалютами в особо крупных размерах.
Согласно подозрениям, задержанные в течение длительного периода времени выманивали у инвесторов крупные суммы денег под фиктивные проекты в сфере криптовалют.
Общий ущерб от деятельности подозреваемых оценивается в несколько сотен миллионов шекелей.
Помимо подозрений в мошенничестве, отмывании капитала, налоговых преступлениях, в ходе следствия вскрылись подозрения в преступлениях на сексуальной почве.
Суд наложил запрет на публикацию дополнительных подробностей.
