Полиция задержала трех подозреваемых в даче взяток иностранным должностным лицам

Утром в воскресенье, 18 марта, полиция совместно с Налоговым управлением задержала трех человек, подозреваемых в серии финансовых правонарушений.

Задержанные подозреваются в даче взятки иностранному должностному лицу, фальшивых записях в документах концерна, получении прибыли мошенническим путем, нарушении закона о запрете на отмывание денег, нарушении законодательства, регулирующего оборонный экспорт, а также в налоговых правонарушениях.

Задержания были произведены после длительного тайного расследования, которое проводится подразделением полиции по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) совместно с подразделением "Яалом", относящимся к Налоговому управлению. Расследование проводилось в сопровождении представителей международных правоохранительных органов и государственной прокуратуры.

Согласно информации, опубликованной пресс-службой полиции, речь идет о расследовании подозрений в отношении компании, отвечавшей за экспорту оборонной продукции. Полиция подозревает, что представителям иностранных государств выплачивались взятки, которые позволяли осуществлять сделки по экспорту оборонной продукции на десятки миллионов долларов.

Расследование продолжается.