Прокуратура предупредила Григория Гуртового, что его дело может быть передано в суд

Пресс-служба минюста сообщила, что прокуратура Тель-Авивского округа предупредила Григория Гуртового, владельца холдинга BGI, контролирующего крупного израильского поставщика продуктов питания Willi Food, что после слушаний его дело может быть передано в суд.

Согласно сообщению минюста, Григорий Гуртовой подозревается в мошенничестве, отмывании денег, злоупотреблении доверием, фальсификации корпоративных документов, отмывании денег.

В пресс-релизе минюста цитируются материалы дела, согласно которым, в июле 2015 года Александр Грановский передал Григорию Гуртовому контроль над указанными выше компаниями, которые держали около 60 миллионов долларов в банках в Австралии и Азербайджане. Однако, следствие полагает, что Гуртовой воспользовался своими полномочиями, чтобы скрыть тот факт, что заявленные активы на практике были недоступны, так как под них были уже выданы кредиты ему и Грановскому. При этом совету директоров компаний Гуртовой представил документы с искаженной информацией, в которой не упоминалось о том, что деньги невозможно использовать.

В пресс-релизе минюста также упоминается, что, согласно имеющимся подозрениям, в январе 2016 года Гуртовой с помощью сфабрикованной документации вывел около 5 миллионов долларов из компании Willi Food.

Минюст сообщает, что окончательное решение о передаче дела в суд будет принято после слушаний, на которых бизнесмен сможет изложить свою версию случившегося.

В пресс-релизе также говорится, что расследование в отношении остальных фигурантов дела продолжается.