Подозрение: израильские бизнесмены отмывали сотни миллионов через религиозную организацию

Сотрудники полиции иерусалимского округи и следователи Налогового управления арестовали сегодня днем генерального директора, его помощника, главного бухгалтера и еще одного сотрудника религиозной общественной организации "Цаирей агудат ХАБАД", сообщает "Глобс".

Все четверо арестованных подозреваются в хищении десятков миллионов шекелей со счетов организации и укрывании от налогов доходов на сумму в несколько сотен миллионов шекелей.

"Цаирей агудат ХАБАД" зарегистрирована как общественная бесприбыльная организация, занимающаяся просвещением и распространением еврейской культуры и учения ХАБАДа. Кроме того, организация финансирует клубы и кружки для детей и помогает нуждающимся.

Бюджет организации, составляющий около 30 миллионов шекелей, составляется из 7 миллионов шекелей, получаемых от государства, а так же из пожертвований.

Тайное расследование против организации началось после получения полицией жалобы от регистратора бесприбыльных организаций. Следствие вскрыло схему махинаций, в результате которых миллионы шекелей через подставные счета выводились из организации.

Кроме того, выяснилось, что организация выписывала бизнесменам фиктивные квитанции о пожертвованиях, учитываемые при налогообложении. Подобным образом, согласно оценкам, были укрыты от налогов сотни миллионов шекелей.

По словам следователей, в ближайшие дни ожидаются дополнительные аресты.