Суд признал Григория Лернера виновным в использовании фальшивого паспорта

Окружной суд Тель-Авива признал бизнесмена Григория Лернера (Цви Бен-Арье) виновным в использовании поддельного паспорта и препятствовании работе органов правосудия.

В прошлом месяце прокуратура Тель-авивского округа официально подтвердила в суде факт отмены ранее заключенной юридической сделки с Григорием Лернером, подозреваемым в отмывании денег. Сделка была заключена около трех месяцев назад, и через несколько дней Лернер сбежал из страны в Парагвай по фальшивым документам.

Положение Лернера значительно осложнилось после того, как адвокат Шломо Нисим, бывший высокопоставленный юрист прокуратуры Тель-Авивского округа, отказался вести его дело. Нисим решил подать в отставку после побега Лернера из страны.

Адвокат Григория Лернера Ханан Гольд сообщил, что его подзащитный страдает от душевного расстройства, возникшего из-за приема прописанных ему лекарств с огромными дозами алкоголя. Адвокат представил суду также соответствующее мнение психиатров по этому поводу.

В начале мая компаньон Григория Лернера Сергей (Арье) Смоляницкий был решением окружного суда Тель-Авива признан виновным в мошенничестве и нарушении закона о запрете отмывания денег. В рамках юридической сделки Смоляницкий признался в том, что создал разветвленную систему для того, чтобы обеспечить мошенническую деятельность Лернера. Не исключено, что Смоляницкий даст показания против своего компаньона. Ожидается, что он будет приговорен к 30 месяцам тюремного заключения и штрафу в сумме 700 тысяч шекелей.

Как уже сообщал NEWSru.co.il, обвинительное заключение против Сергея Смоляницкого было представлено окружной прокуратурой 11 апреля. Согласно представленному обвинительному заключению, Смоляницкий по распоряжению Лернера открыл ряд компаний в Израиле и других странах, зарегистрировал на свое имя счета в швейцарских банках, которыми пользовался Лернер (что является нарушением закона о запрете отмывания денег), подписал фальшивые контракты в газовой сфере на сумму в несколько десятков тысяч долларов.

Прокуратура обвинила Сергея Смоляницкого в пособничестве Лернеру в получении обманным путем при отягчающих обстоятельствах 1.024.000 долларов. Обвинитель Дади Коэн просил суд продлить арест в качестве меры пресечения, чтобы обвиняемый не мог сбежать из страны.

Григорий Лернер был 26 февраля признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. По материалам суда, он убедил двоих бизнесменов, Семена Свелкина и Оскара Кацнельсона, вложить более 1,025 миллиона долларов в его бизнес, связанный с импортом газа из России. Лернер предоставил инвесторам копию контракта между Pacific Petroleum Company и швейцарской компанией Petrobell, который оказался поддельным.

В рамках юридической сделки он признался в этих преступлениях и пообещал возместить истцам убытки. Суд отложил дальнейшие разбирательства по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру собрать необходимую сумму для возврата денег истцам. Григорий Лернер в рамках юридической сделки обязался передать государству сумму, которую ему удалось получить с помощью мошенничества, и дополнительные средства сверх оговоренной суммы.

Григорий Лернер был освобожден с рядом ограничений, в которые входил в том числе запрет на выезд из страны. 10 марта Лернер по фальшивому паспорту на имя Валерия Бронштейна вылетел в Парагвай, где был 26 марта задержан местной полицией в отеле в Асунсьоне. При обыске у двоих подозреваемых было изъято свыше 1 миллиона евро и 118 тысяч долларов.

Вкладчики компании "Роснефтегазинвест", "временным исполняющим обязанности генерального директора" которой именовал себя Григорий Лернер, подали несколько коллективных исков, стремясь вернуть свои деньги. Бывший "комитет вкладчиков", действующий теперь как общественная ассоциация "Время жить", пытается собрать деньги для проведения аудиторской проверки деятельности компании "Роснефтегазинвест".