Полиция задержала владельца строительной кампании "Адама" по подозрению в мошенничестве

Утром в понедельник, 11 июля, сотрудники полиции и Налогового управления произвели обыски в офисах строительной компании "Адама", сообщают из пресс-службы правоохранительных органов.

Согласно опубликованной информации, на протяжении последних месяцев полиция и налоговики вели расследование подозрений в хищениях, совершенных должностным лицом, получении прибли незаконным путем с отягчающими обстоятельствами, фальсификации документов, отмывании денег и нарушении налогового законодательства.

Обыски были произведены после перевода расследования в открытую стадию. После обыска был задержан глава компании. Из пресс-службы полиции сообщают, что ожидаются дополнительные аресты. Полиция подозревает, что компания похитила у клиентов не менее 20 миллионов шекелей, которые были переведены на счета владельца.

Как сообщалось ранее, компания по торговле недвижимостью "Адама", специализировавшаяся на продаже сельскохозяйственных земельных участков с возможностью изменения их назначения в земли под застройку, подала в суд прошение о защите от кредиторов.

Долги компании на текущий момент составляют 32 миллиона шекелей, из которых долги первоочередной выплаты (зарплаты работникам, выплаты налогов и арендная плата) составляют 771 тысячу шекелей, долги банку "Леуми" – 1,8 миллиона шекелей и долги под личные гарантии – 2,7 миллиона шекелей.

Остальная сумма, около 27 миллионов шекелей, является долгом перед землевладельцами и покупателями, и в случае банкротства будет погашаться по остаточному принципу.