Компаньон Григория Лернера признан виновным в мошенничестве
Окружной суд Тель-Авива признал вчера Сергея (Арье) Смоляницкого, партнера Григория Лернера, виновным в мошенничестве и нарушении закона о запрете отмывания денег.
В рамках юридической сделки Смоляницкий признался в том, что создал разветвленную систему для того, чтобы обеспечить мошенническую деятельность Лернера. Не исключено, что Смоляницкий даст показания против своего компаньона.
Как уже сообщал NEWSru.co.il, обвинительное заключение против Сергея Смоляницкого было представлено окружной прокуратурой 11 апреля. Согласно представленному обвинительному заключению, Смоляницкий по распоряжению Лернера открыл ряд компаний в Израиле и других странах, зарегистрировал на свое имя счета в швейцарских банках, которыми пользовался Лернер (что является нарушением закона о запрете отмывания денег), подписал фальшивые контракты в газовой сфере на сумму в несколько десятков тысяч долларов.
Прокуратура обвинила Сергея Смоляницкого в пособничестве Лернеру в получении обманным путем при отягчающих обстоятельствах 1.024.000 долларов. Обвинитель Дади Коэн просил суд продлить арест в качестве меры пресечения, чтобы обвиняемый не мог сбежать из страны.
Григорий Лернер был 26 февраля признан виновным в правонарушениях, связанных с отмыванием денег, подделкой документов, использованием фальсифицированной документации и мошенничеством. По материалам суда, он убедил двоих бизнесменов, Семена Свелкина и Оскара Кацнельсона, вложить более 1,025 миллиона долларов в его бизнес, связанный с импортом газа из России. Лернер предоставил инвесторам копию контракта между Pacific Petroleum Company и швейцарской компанией Petrobell, который оказался поддельным.
В рамках юридической сделки он признался в этих преступлениях и пообещал возместить истцам убытки. Суд отложил дальнейшие разбирательства по этому делу до мая 2006 года, чтобы позволить Григорию Лернеру собрать необходимую сумму для возврата денег истцам. Григорий Лернер в рамках юридической сделки обязался передать государству сумму, которую ему удалось получить с помощью мошенничества, и дополнительные средства сверх оговоренной суммы.
Григорий Лернер был освобожден с рядом ограничений, в которые входил в том числе запрет на выезд из страны. 10 марта Лернер по фальшивому паспорту на имя Валерия Бронштейна вылетел в Парагвай, где был 26 марта задержан местной полицией в отеле в Асунсьоне.
Как сообщило парагвайское независимое информационное агентство Neike, местная полиция задержала "двоих русских мафиози" – Григория Лернера и Сергея (Арье) Смоляницкого - в ходе операции по заданию прокуратуры и национального отдела по борьбе с наркотиками. Как отмечает Neike, "полиция подозревает, что эти двое находились в стране, чтобы извлекать прибыль из торговли наркотиками и оружием", поскольку Лернер и Смоляницкий разыскивались Интерполом по подозрению в причастности именно к такого рода преступлениям.
Согласно указанному источнику, при задержании Григорий Лернер предъявил фальшивые документы с въездной визой, выданные на имя Валерия Бронштейна. Лернер и Смоляницкий были задержаны по отдельности в госпитале Батиста де Асунсьон. Лернера арестовали в 17:30 по местному времени, а Смоляницкого – в 19:00. Агентство отмечает, что эти сведения не подтверждаются официально. При обыске у двоих подозреваемых изъято свыше 1 миллиона евро и 118 тысяч долларов.