Отчет о "биржевых скелетах": регистрация в египетских пирамидах и 943-летний директор

Американская экономическая компания Moody's Analytics опубликовала отчет о так называемых "полочных компаниях" (shelf company) – оформленных по всем правилам компаниях, не имеющих реальной деятельности, и используемых, как правило, для оффшорных операций. В Израиле такие компании называют "биржевыми скелетами".

В рамках отчета компания проанализировала регистрацию 472 миллионов таких "скелетов" с целью помочь определить структуры, которые могут использоваться для отмывания денег и финансирования террора.

Согласно отчету, не менее 4000 человек, зарегистрированных в качестве членов советов директоров таких компаний, находятся в возрасте старше 120 лет, а директору одной из компаний, зарегистрированной в Бельгии в 2018 году, исполнилось 943 года, то есть он жил в 11 веке.

Еще 8000 членов советов директоров не исполнилось 10 лет, из них около 4000 – младше 5 лет.

В регистрации 22 тысяч полочных компаний по всему миру в качестве официального адреса указаны пирамиды в Гизе (Египет), 61 тысяча компаний зарегистрирована в одном торговом центре в Претории (Южная Африка), 8000 китайских компаний зарегистрированы по одному адресу в Мадриде (Испания).

Среди других примеров, отмеченных в отчете – один человек, занимающий 5751 должность в 2883 компаниях, а в 2019 году китайская текстильная компания со штатом из одного человека отчиталась о 2 миллиардах долларов дохода.