Во Франции возбуждено уголовное дело в отношении банка HSBC – крупнейшего в Европе

Правоохранительные органы Франции объявили о возбуждении уголовного расследования в отношении швейцарского филиала британского банка HSBC, одного из крупнейших финансовых конгломератов в мире, подозреваемого в причастности к уклонению от налогов, имевших место в период с 2006-го по 2007 год.

Об этом пишет в четверг, 9 апреля, ведущее американское издание Wall Street Journal.

Французский окружной суд постановил, что банк должен внести залог в размере 1 млрд евро – адвокаты HSBC считают этот вердикт незаконным и готовятся обжаловать данное решение.

Уголовные дела в отношении этого банка, центральный офис которого находится в Лондоне, ведутся также в США, Швейцарии, Бельгии и Аргентине и ряде других стран.

В 2012 году этот банк выплатил правительству США 1,9 миллиарда долларов, чтобы урегулировать обвинения в отмывании нелегальных капиталов. Федеральные власти США расследовали участие банка в оформлении денежных переводов для государств, находящихся под действием международных санкций, включая Исламскую республику Иран, а также для крупных криминальных организаций, включая мексиканские наркокартели.

Ранее в этом году швейцарский суд обвинил HSBC в отмывании капиталов, получнных от торговли наркотиками и оружием и финансировании терроризма и потребовал внести залог в размере 50 млн евро. Впервые в истории страны был проведен обыск банка по подозрениям в отмывании денег с отягчающими обстоятельствами.