СМИ: банк "Леуми" заплатит США штраф 1 миллиард шекелей

В воскресенье, 8 июня, израильские СМИ сообщили, что банк "Леуми" выплатит властям США штраф на сумму в миллиард шекелей в связи с подозрениями в том, что содействовал уклонению американскими клиентами от уплаты налогов на протяжении восьми лет.

Речь идет о действиях, совершавшихся с 2002 по 2010 года, и являющихся нарушением американского законодательства о предотвращении отмывания денег.

Как сообщают СМИ со ссылкой на официальные источники в банке "Леуми", в настоящий момент банк находится на завершающей стадии переговоров с минюстом США по поводу уплаты штрафа и разрешения инцидента.

Сайт "Мако" сообщает, что речь идет об операциях, которые выполнял банк с деньгами клиентов, не уплативших налог, как того требует американское законодательство.