Израильские финансовые регуляторы ужесточают борьбу с иранским атомом

Главы трех финансовых регулирующих структур опубликовали новые инструкции, касающиеся соблюдения законов об экономических санкциях против Ирана.

Инструкции, одновременно опубликованные инспектором банков в Банке Израиля Давидом Закеном, председателем управления по контролю над рынком ценных бумаг Шмуэлем Хаузером и ответственным за страховые и пенсионные компании в министерстве финансов Одедом Саригом, направлены на предотвращение работы израильских финансовых структур с иностранными компаниями, подпадающими под действие антииранских санкций.

Среди прочего, в инструкциях содержится перечень мер, которые финансовые институты (банки, страховые компании, кредитные компании, пенсионные кассы и фонды, инвестиционные компании) должны предпринимать, чтобы избежать нарушения санкций, а также списки иностранных организаций, нарушающих режим санкций.

Израильские коммерческие банки должны будут провести проверку своих контактов с указанными в списке структурами и сообщить об объеме активов данных структур на счетах банков.