Британский банк обвиняется в отмывании иранских денег на $250 млрд

Власти США предъявили британскому банку Standard Chartered обвинения в намеренном сокрытии информации о сделках с Ираном в нарушение американского законодательства.

Согласно данным управления финансовых услуг штата Нью-Йорк, в период с 2001 по 2010 год банк "провернул" с правительством Ирана и подставными фирмами более 60 тысяч сделок на общую сумму около 250 миллиардов долларов, заработав несколько сотен миллионов долларов комиссионных, сообщает The Wall Street Journal.

В обвинении отмечается, что в этот же период Standard Chartered сделал банковскую систему США доступной для террористов, наркоторговцев и коррупционеров.

В случае признания банка виновным ему грозит утрата американской лицензии, что нанесет серьезный удар по возможности Standard Chartered сохранить свой статус международного банка.

В самом банке утверждают, что обвинения в его адрес сильно преувеличены и что общая сумма сделок, оформленных в нарушение американских законов, не превышает 14 миллионов долларов.