Нохи Данкнеру будет предъявлено обвинение в мошенничестве с акциями IDB

Отдел прокуратуры по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями объявил, что экс-владельцу холдинга IDB Нохи Данкнеру будет предъявлено обвинение в мошенничестве с акциями холдинга IDB.

Вместе с Данкнером обвинительное заключение будет предъявлено бизнесмену Итаю Штруму. Третий участник предполагаемого мошенничества, биржевой брокер Ади Шелег, подписал с соглашение с прокуратурой и получил статус государственного свидетеля. В обмен на дачу свидетельских показаний прокуратура откажется от предъявления ему обвинений.

Перед передачей дела в суд Данкнеру и Штруму будет предоставлена возможность еще раз изложить свою позицию на специальном слушании в прокуратуре.

Следственный отдел управления по контролю над рынком ценных бумаг завершил расследование подозрений в махинации с акциями IDB еще пять месяцев назад. Управление рекомендовало прокуратуре отдать Данкнера, Штрума и Шелега под суд, предъявив им обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, нарушениях требований отчетности, получении выгоды мошенническим путем, обмане и подрыве доверия в корпорации, отмывании капитала и создании помех следствию.

Согласно данным следствия, в ходе эмиссии "акций IDB Ахзакот", состоявшейся 23 февраля, Штрум и Шелег, по заказу Данкнера, скупали акции холдинга по завышенным ценам, чтобы поднять котировки и увеличить объем привлекаемого в холдинг капитала. Затем купленные по завышенным ценам акции Штрум и Шелег продали по рыночной цене приближенным Данкнера, а убытки Данкнер возместил им из собственного кармана.

Напомним, что накануне окружной суд Тель-Авива окончательно отобрал у Данкнера контроль над холдингом IDB, передав его группе Эльштейн-Бен-Моше. В декабре 2013 года его двоюродный брат Дани Данкнер был приговорен к году тюремного заключения и крупному штрафу за злоупотребления и обман и подрыв доверия во время пребывания на должности председателя совета директоров банка "Апоалим".