Deutsche Bank оштрафован на 258 млн долларов за нарушение санкций по Сирии и Ирану

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит властям США 258 миллионов долларов и уволит 6 сотрудников в рамках соглашения по урегулированию иска, связанного с нарушением международных санкций.

Ранее Федеральная резервная система США и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк нашли Deutsche Bank виновным в осуществлении финансовых транзакций режимам, находящимся под действием экономических санкций.

В общей сложности в период с 1999 по 2006 год банк перевел иранским, ливийским, сирийским, мьянмарским и суданским финансовым институтам 10,86 миллиарда долларов.

При этом обнаруженная следователями переписка доказывала, что клиенты банка и банковские сотрудники были осведомлены о незаконности транзакций.