Deutsche Bank оштрафован на 258 млн долларов за нарушение санкций по Сирии и Ирану
время публикации: 05 ноября 2015 г., 09:27 | последнее обновление: 05 ноября 2015 г., 09:27
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заплатит властям США 258 миллионов долларов и уволит 6 сотрудников в рамках соглашения по урегулированию иска, связанного с нарушением международных санкций.
Ранее Федеральная резервная система США и департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк нашли Deutsche Bank виновным в осуществлении финансовых транзакций режимам, находящимся под действием экономических санкций.
В общей сложности в период с 1999 по 2006 год банк перевел иранским, ливийским, сирийским, мьянмарским и суданским финансовым институтам 10,86 миллиарда долларов.
При этом обнаруженная следователями переписка доказывала, что клиенты банка и банковские сотрудники были осведомлены о незаконности транзакций.
