Управление ценных бумаг: компания "Клаль Финансим" сознательно обманывала клиентов

Управление рынком ценных бумаг опубликовало подробности нарушений, за которые на инвестиционную компанию "Клаль Финансим" из принадлежащего Нохи Данкнеру холдинга IDB был наложен штраф в размере 1,5 миллиона шекелей.

Как сообщает The Marker, компания без согласия клиентов оставляла на своем счету деньги, переводимые банками для возврата клиентам. После того, как в 2007 году проверка управления вскрыла это явление, руководству "Клаль Финансим" было предъявлено требование прекратить эту практику до получения письменного согласия клиентов.

Однако проведенная через год повторная проверка показала, что "Клаль Финансим" не только продолжала оставлять на своих счетах деньги, предназначенные для клиентов, без получения их письменного согласия, но и пыталась уговорить банки переводить деньги для возврата клиентам на особый счет, чтобы скрыть эту практику от властей.