Судебный процесс в Париже: среди подозреваемых в отмывании миллиардов - 6 раввинов

Сегодня в Париже должен начаться крупнейший судебный процесс по так называемому делу "Сентье-2", связанному с отмыванием денег во Франции и Израиле. Среди обвиняемых - 4 банка и 138 человек, включая 14 банкиров, шестерых раввинов и чиновника министерства юстиции Франции, сообщает Le Liberation

Согласно европейскому законодательству, банк не имеет права предоставлять кредит сомнительным лицам и фирмам и принимать от них на хранение деньги, источник которых неизвестен. Кроме того, в Европе запрещены идоссаментные чеки (чеки, право на обналичивание которых передано любому, в чьих руках находится чек, без указания имени предъявителя - прим. ред.). Однако в Израиле подобный закон в момент, когда, согласно подозрению французской полиции, работала французско-израильская "прачечная", подобного закона не было - страна нуждалась в притоке иностранного капитала.

Этим фактом пользовался целый ряд предпринимателей, сосредоточивших свою деятельность в парижском квартале Сентье (давшем свое имя процессу), делавшие, среди прочего, ставку на еврейскую солидарность. Они брали у банков ссуды, после чего объявляли о своем банкротстве, а средства, при помощи индосамментных чеков переправлялись в Израиль, где реализация подобных чеков разрешена. Также переправлялись в Израиль и доходы от криминальной деятельности.

Чеки направлялись под видом благотворительности различным общественным организациям - школам, домам престарелых и т.д., которым предлагалось обналичить чек через банк или меняльную контору, после чего деньги возвращались во Францию. Вся операция поводилась таким образом, что отследить путь денег было практически невозможно.

Среди банков, участвовавших в махинациях - Societe Generale, только на минувшей неделе сообщивший о потере 4,9 миллиардов евро из-за мошенничества, а также Société Marseillaise de Crédit (филиал банка HSBC), Barclays France и Национальный банк Пакистана.

Одним из центральных звеньев в цепочке был французский раввин Эли Ротнемер, занимавшийся вместе с сыновьями переправкой чеков в Израиль.

Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах или в соучастии отмыванию денег - именно такое обвинение предъявлено председателю совета директоров Societe Generale Даниэлю Бутону.

Объем следственных материалов, накопившихся за время следствия составляет 600 тонн документов, которые судьям придется рассмотреть в этом году.

Необходимо отметить, что это второй процесс по данному делу. В ходе первого процесса, проходившего в 2004 году, перед судом предстали 85 человек, части которых придется предстать перед судом вторично по новым обвинениям.

Необходимо также отметить, что в материалах следствия фигурирует банк "Дисконт", через который обналичивались чеки, однако он проходит по делу в качестве свидетеля, а не соучастника.