Высокопоставленный работник Налогового управления задержан по подозрению в мошенничестве
время публикации: 03 сентября 2024 г., 13:20 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 13:20
Высокопоставленный работник департамента подоходного налога в Налоговом управлении на севере Израиля был задержан во вторник, 3 сентября, по подозрению в мошенничестве, отмывании капитала, подделке документов и подрыве доверия.
Вместе с ним были задержаны еще 17 подозреваемых в причастности к мошенничеству, ущерб от которого составил 4 миллиона шекелей. Большинство подозреваемых были привлечены работником налогового управления с целью отмывания денег.
Вместе с полицией расследование проводили отдел внутреннего контроля и департамент кибербезопасности Налогового управления.
При задержании и обыске были изъяты крупные суммы наличных денег.
