Борьба с отмыванием капитала: количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло
Израильское управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора опубликовало отчет за 2017 год, свидетельствующий о существенном росте уровня сотрудничества со стороны финансовых структур и со стороны правоохранительных и силовых структур.
Согласно отчету, управление получило в минувшем году 1.8 миллионов стандартных уведомлений о финансовых операциях, требующих отчетности (операции определенного вида и свыше определенной суммы), и 88 тысяч сообщений о подозрительных транзакциях (операции, отличающиеся от рутинной деятельности, не имеющие финансовой логики и т.д.). При этом 23 тысячи сообщений поступило от частных пунктов обмена валют.
Количество сигналов о подозрительных транзакциях выросло за последние 5 лет на 78%.
Основная преступная деятельность, связанная с отмыванием капитала – мошенничество и подделка (26%). Далее следуют коррупция и взятки (23%), финансирование террора (10%), уклонение от уплаты налогов (9%) и организованная преступность (7%).
В управлении отмечают резкое сокращение сообщений о провозе наличных средств через пограничные переходы, что связано с ужесточением правил – в 2017 году максимально разрешенная к провозу сумма без необходимости в отчетности была снижена со 100.000 шекелей до 50.000 шекелей.
Отмечается также рост взаимодействия с полицией, налоговым управлением, общей службой безопасности и т.д.
Между тем, журналист Сами Перец в газете
По данным Переца, в период с 2007 по 2017 год обладатели иностранного гражданства вывели из Израиля 100 миллиардов шекелей.
