Банк "Дисконт" оштрафован на 3,7 млн шекелей за нарушение закона об отмывании капитала

Банк Израиля принял сегодня решение оштрафовать банк "Дисконт" за нарушение закона о запрете на отмывание нелегального капитала и финансирование террора.

Сумма штрафа – 3,7 миллиона шекелей. Банк имеет право обжаловать решение в течение 30 дней.

Санкции были наложены на банк за нарушения, обнаруженные специальной комиссией Банка Израиля в 2005-2006 годах. Основные нарушения – недостаточные меры для опознания клиентов, неполная регистрация клиентов и лиц, имеющих доступ к счетам и отсутствие отчетности о подозрительных переводах крупных сумм денег.

Из "Дисконта" сообщили, что банк оказывал самое полное содействие работе комиссии и предпринял оперативные шаги для исправления ситуации.

Это уже третий банк, оштрафованный за аналогичные нарушения. Ранее 0,5 миллиона шекелей был вынужден заплатить банк "Леуми" и 5,5 миллионов шекелей – банк "Бейнлеуми".