Подозрение: в мошенничестве "Псагот" принимали участие иностранные банки

Дело инвестиционного дома "Псагот", подозреваемого в мошенничестве с ценными бумагами на сумму в сотни миллионов шекелей, продолжает оставаться в центре внимания израильских экономических СМИ.

"Глобс" сообщил сегодня, что крупнейший израильский инвестиционный дом, управляющий капиталом в размере 130 миллиардов шекелей, нанял для защиты своих интересов известного адвоката Дори Клагсбельда.

Между тем, как сообщает The Marker, в управлении рынком ценных бумаг подозревают, что бывший заместитель генерального директора компании по брокерским операциям Давид Эдри и бывший высокопоставленный сотрудник брокерского отдела компании Шай Бен-Давид, арестованные по подозрению в мошенничестве два дня назад, пользовались для манипуляций на рынке ценных бумаг не только деньгами счета Nostro компании "Псагот", но и деньгами других институциональных инвесторов, включая иностранные банки.

Среди прочего, на допрос в Управление ценных бумаг вызван бывший сотрудник Deutsche Bank, сейчас работающий в израильском представительстве банка Berkley's .

Напомним, что Эдри и Бен-Давид подозреваются в мошенническом завышении курсов государственных облигаций при помощи средств со счета Nostro (деньги, принадлежащие финансовой компании, а не ее клиентам). Отдел Nostro, управлявший капиталом в 400 миллионов шекелей, в период с 2007 по 2009 год проводил сделки на сумму до 2 миллиардов шекелей в день, рискуя, таким образом, не только деньгами владельцев акций компании, но и деньгами клиентов. Отдел был неожиданно закрыт в конце 2009 года, а Эдри и Бен-Давид, получив многомиллионные компенсации за увольнение, были отправлены в отставку.