Federal Reserve обвиняет банк "Апоалим" в нарушении закона об отмывании капитала

Федеральный резервный банк США опубликовал отчет, согласно которому в деятельности филиала банка "Апоалим" в Майами были обнаружены значительные недочеты, противоречащие существующему законодательству.

Среди прочего, филиал был замечен в нарушениях в сфере корпоративного права, нарушении закона о борьбе с отмыванием нелегального капитала и нарушении закона о тайне банковских вкладов. Кроме того, в отчете фигурирует критика в адрес центрального руководства банка "Апоалим", практически не контролировавшего деятельность своего филиала в Майами.

Federal Reserve вынудил руководтсво банка подписать обязательство, согласно которому все обнаруженные недочеты должны быть исправлены в течение определенного срока. В теченеи