США: банк "Леуми" называется в числе подозреваемых по делу швейцарских банков

Газета The Financial Times сообщила накануне, что американские власти расширяют расследование против швейцарских банков, предположительно, помогавших гражданам США уклоняться от уплаты налогов.

Издание отмечает, что расследование должно затронуть также израильский банк "Леуми" и некоторые азиатские банки. По версии американских властей, многие швейцарские банкиры рекомендовали клиентам переводить счета в другие банки, а не подавать отчеты в США. В Швейцарии возникли опасения, что граждане США, воспользовавшиеся предложением о добровольном признании, сообщат сведения, из-за которых следствие затронет многие швейцарские банки.

По данным Дэвида Гарвина, юриста по налоговым вопросам из Майами, власти США получили данные о подозрительных счетах в банке "Леуми" и в Китайском торговом банке. Руководство банка "Леуми" сообщило радиостанции "Коль Исраэль", что ничего не знает о каких-либо подозрениях в свой адрес со стороны США.

На прошлой неделе власти США предъявили обвинения четырем представителям Credit Suisse, Марко Паренти Адами, Эммануэлю Агустони, Мишелю Бергантино и Роже Шойреру. Они обвиняются в помощи клиентам в вопросе уклонения от налогов.

Ранее крупный швейцарский банк UBS заплатил штраф в 780 миллионов долларов и признал, что помогал американцам уклоняться от уплаты налогов. Это признание и выплата штрафа позволили банку избежать санкций со стороны юридической системы США.