Оценка национальных рисков отмывания нелегального капитала: мошенничество, наркоторговля, рэкет

Управление по борьбе с отмыванием нелегального капитала опубликовало обзор основных рисков в данной сфере, подготовленный совместно со всеми государственными регуляторами, включая полицию Израиля, Налоговое управление, Банк Израиля, управление по надзору за торговлей бриллиантами, национальный штаб кибербезопасности и т.д.

В отчете отмечается, что в последние годы отмечается резкий рост отмываемого капитала, источником которого служат разнообразные виды цифрового мошенничества, от фишинга и схем социальной инженерии до мошенничества на валютном рынке и с криптовалютами. При этом часто жертвами мошенничества становятся жители других стран мира, тогда как деньги отмываются в Израиле.

Еще одним источником нелегального капитала, объемы которого резко выросли в последние годы, стал рэкет, особенно в арабском секторе.

Среди других источников выделяется наркоторговля. При этом авторы отчета отмечают крайне низкую степень наказаний за преступления в данной сфере, существенно снижающую эффективность борьбы с этим явлением.