Израиль получил статус наблюдателя при Международной организации по борьбе с отмыванием капитала

Международная организация по борьбе с отмыванием незаконного капитала (FATF) объявила, что Израиль получит статус наблюдателя при организации начиная с июня 2016 года.

Решение было принято после состоявшегося на прошлой неделе обсуждения, которому предшествовали визиты в Израиль высокопоставленных сотрудников организации из Южной Кореи, Великобритании, Испании и Италии.

Этот шаг станет промежуточным на пути к полноправному членству в организации, в которую Израиль был приглашен еще в августе 2014 года.

Статус полноправного члена FATF Израиль получит только после прохождения проверки международной инспекционной комиссией и внесения ряда существенных изменений в законодательство.

Организация FATF была создана 1989 году решением стран Большой семерки. Она занимается стандартизацией мер по борьбе с отмыванием нелегального капитала и финансированием террора.

Членами организации являются 34 государства – 18 стран Европы, США, Канада, Мексика, Аргентина, Бразилия, Индия, Китай, Россия, Япония, Южная Корея, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Южная Африка, Турция и Гонконг.

На текущий момент организация разработала 40 рекомендаций, представляющих собой полноформатный свод мер для введения в каждом государстве эффективной системы борьбы с отмыванием капитала и девять рекомендаций, касающихся борьбы с финансированием террора.

Официальная заявка Израиля на вступление в FATF была подана в мае 2012 года одновременно с рядом других стран. На текущий момент была удовлетворена только израильская заявка.

Вступление Израиля в FATF должно не только повысить статус государства, но и увеличить сотрудничество с другими странами в сфере сбора и анализа информации, а также открыть доступ к международной юридической помощи в борьбе с финансированием террора и отмыванием капитала.