Филиалу Bank of China в Милане предъявят обвинения в отмывании капиталов

Прокуратура Флоренции намерена предъявить обвинение в отмывании капиталов филиалу Bank of China, второго по величине банка страны, в Милане, а также 297 подозреваемым по данному делу, в рамках которого, как свидетельствуют данные следствия, 4,5 млрд евро были переведены с итальянских счетов в Китай.

По версии следствия, эти деньги были получены преступным путем в качестве доходов от контрабанды, краж, хищений и таможенных правонарушений, сообщает на этой неделе официальное агентство новостей ANSA.

В число подозреваемых входят четыре топ-менеджера миланского филиала Bank of China – генеральный директор, заместитель директора и руководитель отдела рисков и аудита. Остальные фигуранты – китайцы, проживающие в Италии. Транзакции, о которых идет речь, были совершены в период с 2007 по 2010 год, при этом Bank of China получил 758.000 евро в виде комиссионных.

Эксперты полагают, что легализация средств, полученных преступным путем, укрепила экономические возможности китайской мафии, специализирующейся на нелегальной иммиграции. Комментарии со стороны банка и правительства Китая, основного акционера Bank of China, пока не получены.

Итальянская прокуратура утверждает, что китайские власти не оказывают содействия в проведении расследования.