Полиция Израиля арестовала создателя очередной финансовой пирамиды

Следователи отдела полиции по борьбе с мошенничеством арестовали сегодня 34-летнего израильтянина, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, при помощи которой он получил от инвесторов около 30 миллионов шекелей.

Как сообщает The Marker, мошенник выдавал себя за брокера крупной европейской инвестиционной компании, мобилизующим средства для последующих инвестиций. Задержанный действовал по классической схеме, выплачивая первым инвесторам солидные дивиденды за счет последующих инвесторов, и убеждая их тем самым передавать ему все более крупные суммы.

Кроме того, подозреваемый использовал еще один способ получения денег, знакомясь с женщинами и представляясь им в качестве офицера элитного спецназа ЦАХАЛа или высокопоставленного агента ШАБАКа. Он предлагал жертвам выйти за него замуж, получал от них крупные суммы денег, после чего скрывался.

Отметим, что это уже вторая финансовая пирамида, рухнувшая в Израиле с начала года. В январе следователи Управления рынком ценных бумаг арестовали израильского бизнесмена Илана Моргана, подозреваемого в создании финансовой пирамиды, аналогичной той, которую создал американский финансист Бернард Мэдофф.

Морган создал компанию по управлению капиталом, работавшую в основном с ультрарелигиозным сектором, и обещавшую прибыль в размере 3% в месяц или 36% годовых. Кроме того, вкладчикам сообщалось, что часть прибылей компании идет на пожертвования йешивам и помощь бедным семьям.

Следствие выяснило, что настоящее имя Моргана – Илан Мика Арбель, уже отбывавший срок тюремного заключения в США за махинации на рынке ценных бумаг. В 2007 году он сменил имя и получил лицензию Управления рынком ценных бумаг на управление инвестициями, скрыв свое прошлое. Перед клиентами он играл роль представителя очень богатого человека, владельца фирмы "Морган Ломбард". По оценкам следователей, Морган нанес вкладчикам ущерб на миллионы шекелей.