Налоговое управление задержало четырех фигурантов списка израильских клиентов банка HSBC

Следователи налогового управления задержали четырех членов одной семьи, фигурирующих в полученном два месяца назад списке израильских клиентов швейцарского филиала банка HSBC.

В общей сложности в списке фигурируют около 8 тысяч израильтян. Однако само по себе наличие счета в иностранном банке не является преступлением, если о счете известно налоговому управлению и с поступающего на него дохода платится налог.

Напомним, что год назад налоговому управлению удалось получить доступ к счетам израильских клиентов швейцарского банка UBS. После этого против нескольких десятков фигурантов списка были возбуждены уголовные дела по обвинению в уклонении от уплаты налогов.