Кнессет обязал пункты обмена валюты сообщать о сделках на сумму более 5 тысяч шекелей

Законодательная комиссия Кнессета утвердила указ об ужесточении надзора над поставщиками услуг по обмену валюты. Новый указ вступит в силу через 9 месяцев.

Согласно указу, пункты обмена валюты будут обязаны регистрировать данные отправителя и получателя денег при осуществлении денежных переводов за границу и из-за границы на сумму свыше 5 тысяч шекелей.

Кроме того, подлежат обязательной регистрации сделки по обмену валюты на сумму свыше 10 тысяч шекелей наличными или 50 тысяч шекелей при безналичном расчете.

Обменные пункты будут обязаны также опрашивать постоянных клиентов, совершающих операции на сумму свыше 200 тысяч шекелей за полгода, на предмет источника денег, и отчитываться перед управлением по борьбе с отмыванием капитала.

После утверждения указа депутаты от религиозных партий потребовали повторного голосования, поскольку под действие указа подпадают религиозные организации взаимопомощи (ГАМАХ), часто работающие с наличными средствами в иностранной валюте.