Сотрудник банка HSBC "слил" данные 602 израильтян, подозреваемых в уклонении от налогов

Сотрудник филиала банка HSBC на острове Джерси "слил" налоговой инспекции Великобритании данные по нескольким тысячам клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов.

Газета Daily Telegraph сообщает, что британским налоговым властям переданы данные по 4.388 клиентам, однако не исключено, что на самом деле были "слиты" данные 8.474 клиентов банка.

Издание подчеркивает, что на данный момент неизвестно, действительно ли все клиенты являются нарушителями налогового законодательства, однако остров Джерси является одним из самых популярных мест среди желающих скрыть свои доходы от налоговых служб.

Основная масса "засвеченных" счетов принадлежит гражданам Великобритании, однако есть несколько групп клиентов из других стран. Самой крупной "диаспорой" является израильская – в списке фигурируют не менее 602 клиентов, в качестве адреса указавших Израиль. На втором месте – французы (527 клиентов), на третьем – испанцы (333 клиента) и на четвертом - американцы (117 клиентов).

На текущий момент банк HSBC проводит внутреннее расследование, однако ожидается, что джерсийским филиалом всерьез займутся британские налоговики.

Имена большинства клиентов на текущий момент не называются. В то же время издание опубликовало несколько наиболее звучных фамилий, включая венесуэльского наркобарона Даниэля Байеса, торговца оружием Майкла Ли, а также упоминает трех лондонских банкиров, обвиненных в мошенничестве.