18+
24 марта 2019 г.
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Загрузка...

В США израильский банкир признал себя виновным в отмывании денег

время публикации: 28 июня 2008 г., 11:20 | последнее обновление: 28 июня 2008 г., 11:26 блог версия для печати

Израильский банкир Йозеф Рот признал себя виновным в заговоре с целью уклонения от налогов и отмывании денег, сообщает Ynet. В результате его действий Налоговое управление США недополучило 33 миллиона долларов.

Представитель прокуратуры США Том Мрожек заявил, что Рот признал себя виновным. Житель Тель-Авива работал в банке United Mizrahi.

Приговор будет вынесен 20 октября. Йозефу Роту грозит тюремное заключение сроком до пяти лет и штраф до 250 тысяч долларов.

По этому делу проходят 8 человек и пять благотворительных организаций. По мнению прокуратуры, они помогали физическим и юридическим лицам уклоняться от уплаты федеральных налогов.

Деньги перечислялись на счета благотворительных организаций, связанных с ортодоксальной еврейской группой из Нью-Йорка Затем, по данным прокуратуры, деньги возвращались через сеть переводов. "Прачечная" оставляла себе от 5 до 10 процентов за услуги.

Главные обвиняемые по этому делу раввин Моше Зигельман и старший раввин Нафтали Цви Вайс. Зигельман признал себя виновным в четверг. Раввин Вайс заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.

facebook






  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 24 марта 2019 г.
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.