Сиквел "Панамагейта": в отношении компании Ролдугина ведется расследование
Правоохранительные органы Панамы ведут официальное расследование в отношении компании Internatiomal Media Overseas S.A. (IMO), оформленной на Сергея Ролдугина, известного виолончелиста и друга президента РФ Владимира Путина.
Об этом пишет в среду, 20 июня, издание "Новая газета" со ссылкой на панамского регистратора офшоров Mossack Fonseca, немецкую газету Süddeutsche Zeitung, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) и Центр по изучению коррупции и оргпреступности (OCCRP), к работе которых были подключены сотни репортеров со всего мира.
По сведениям издания, новые документы, "слитые" в прессу охватывают период после публикации первой порции. Из них явствует, что в Панаме ведется расследование в отношении офшора, зарегистрированного на Ролдугина.
Напомним, в документах так называемого "Панамского досье", которые два года назад получили журналисты, содержится информация о том, что компания Ролдугина International Media Overseas SA (IMO) продала акции "Роснефти" на сумму более 800 тысяч долларов через офшоры. Покупателем стала компания Delco Networks, зарегистрированная на Британских Виргинских островах, в результате чего на счета компании поступили два миллиона долларов.
Эти деньги входили в 230 миллионов долларов, которые, по данным журналистов, были украдены из российского бюджета. До заключения сделки данная сумма поступила на счета молдавских компаний Elenast and Bunicon, которые также зарегистрированы на Британских Виргинских островах.
Журналисты утверждали, что юрист Hermitage Capital Сергей Магнитский раскрыл эту схему в 2008 году и обратился в Следственный комитет с заявлением о том, что у Hermitage Capital были отняты несколько компаний, а на счета перерегистрированных фирм были переведены средства, похищенные из российского бюджета с помощью возврата фиктивно уплаченного НДС. После этого Магнитского арестовали по обвинению в уклонении от уплаты налогов, а через год он скончался в московском СИЗО "Матросская тишина". Официальной причиной смерти была названа острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Согласно информации российской прессы Сергейя Ролдугин является близким другом Владимира Путина и крестным отцом его первой дочери Марии. По данным авторов расследования, именно на него зарегистрированы офшорные компании, на счета которых через банки в России, Швейцарии и на Кипре поступали крупные средства от российских корпораций. Зарегистрировать офшоры на Панаме помогала Mossack Fonseca, а саму сеть выстроил банк "Россия", против которого США и ЕС ввели санкции в 2014 году.
